EB-5 프로젝트

현재 진행중인 프로젝트

프로젝트 배경

  • 본 프로젝트는 미국정부의 전폭적인 지원을 받고 있습니다. 총 16명의 국회의원이 서명한 지원편지입니다.
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  • 본 프로젝트는 미국 내에 가장 많은 여행객이 오가는 간선도로 중 하나인 Miami, Orlando 그리고 Florida 주 사이의 235마일 (약378.2km)를 운행하는 고속 여객철도 서비스를 개발하는 프로젝트입니다. 고속 여객철도는 현재 인구가 밀집되어 있는 주에 위치한 화물철도 통로를 따라 운행될 것이며, 추가로 여행객들의 중심 통로인 Orlando 국제 공항을 직항으로 연결하는 것을 포함한 약 35마일 (약 56.3km)의 기존 고속도로 통로 접근권을 토지임대를 통하여 취득했습니다.

차주 (Borrower)

  • All Aboard Florida Mezzanine Holdings LLC, (“차주”)는 Fortress Investment Group, LLC의 계열사인 Florida East Coast Industries, LLC가 소유한 회사입니다. 차주는 AAF 프로젝트를 자회사들을 통하여 운영, 개발 및 소유할 것 입니다.
  • Florida East Coast
    Florida East Coast Industries, LLC (“FECI”)
    플로리다 주에서 가장 오래되고 큰 기업 중 하나로, 다양한 교통, 인프라 및 상업용 부동산 회사입니다. 오늘날 FECI는 마이애미에서부터 잭슨빌까지 351마일 선로의 화물 운반이 허용된 클래스II 철도회사입니다. FECI는 플로리다 주의 동쪽 해안을 따라 건물과 토지 등 부동산 자산의 유가증권을 포함한 상당한 자산을 소유하고 있으며, FECI의 자회사들은 2900만 평방피트 이상의 부동산 개발을 소유, 건설 및 관리해왔으며, 2900 에이커 이상의 상업개발을 위한 인프라를 완료했습니다.
    FORTRESS
    Fortress Investment Group, LLC (뉴욕증권거래소: “FIG”)
    2014년 6월 30일 기준으로 운용 자산이 약 $638억 달러로 글로벌 투자 관리사입니다. FIG는 전 세계의 기관 및 개인 투자자를 위해 다양한 대안과 전통적인 투자 전략을 제공합니다. FIG는 2007년 5월 FECI를 인수했습니다.
  • FORTRESS

담보

  • EB-5 투자자는 남쪽 및 북쪽 부분의 모든 프로젝트를 소유하고 있는 회사의 전체 지분을 담보 잡게 될 것입니다. FECI는 철도와 철도역을 포함한 프로젝트로 인해 개발되는 자산, 현금 및 부동산 등의 자산에 $7억2900만 달러를 투자하였습니다.

    JP Morgan에서 $4억5백만 달러의 건설 대출금에 대한 첫번째 순위 권을 소유하고 있으며, EB-5 투자자들은 선순위 대출 바로 다음인 두 번째 우선순위 권으로 보장될 것입니다. 하지만, FECI는 JP Morgan의 대출금을 사용하기 전에 먼저 자사의 자본금의 일부인 $3억5000만 달러를 먼저 사용해야하는 의무가 있으므로, EB-5 투자자들은 비록 JP Morgan보다는 순위가 뒤일지라도 FECI자본에 대해서는 가장 우선권을 가지게 됩니다.

    본 프로젝트가 건설 대출금과 EB-5 대출금을 사용하게 되면서, 본 프로젝트의 자산은 점차 증가하게 되어 총 $11억4000만달러로 자산가치가 증가하게 됩니다. (종합 건설업자 및 디자인/빌딩 팀의 완공 보장을 받았습니다.)

    차주는 EB-5 대출 기간 동안 그 어떠한 추가 대출 받는 것에 대한 제한을 갖게 되며, EB-5 투자자들에게 대출금 상환이 되기 전까지는 Equity 투자자들에게 어떠한 이익 배당도 하지 않을 것입니다.

본 프로젝트로 인한 영향

  • 유럽과 아시아에는 농촌과 도심을 연결하는 고속철도가 개발이 되어있지만, 미국은 그렇지 않습니다. 현재 고속도로가 점점 정체되어 운전 지연으로 이어지면서, 연방정부는 지속 가능한 국가 고속 철도망의 건설에 대한 지원을 발표했습니다.
  • 본 프로젝트는 남부 플로리다와 올랜도 주 간의 대략 3시간의 여행에서 철도 서비스 혜택을 받을 수 있는 연간 승객 수를 500천만명이상을 예상하고 있으며, 이로 인해 주요 도심 센터에 다음과 같은 혜택을 기대할 수 있습니다.
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본 프로젝트의 장점

    • 이민국 프로젝트 사전 (Pre-Approval) 승인 받음 본 프로젝트는 정치인들의 전폭직인 지지로 이민국으로부터 프로젝트 사전 승인을 받았습니다. 프로젝트 사전 승인의 의미는 프로젝트 상으로 모든 투자이민 조건을 충족한다는 의미이며 투자자의 자금출처만 문제 없으면 영주권 취득을 할 수 있다는 의미입니다.
    • 간접적 고용창출까지 인정받는 혜택이 있어 추후 정식영주권을 취득할 때 최소고용창출 요건을 충분히 만족시킬 수 있는 안정된 프로젝트입니다. 본 프로젝트의 경우 투자자당 13개 이상의 일자리가 할당될 예상으로, 미 이민법에서 요구하는 10개의 일자리 조건을 충분히 충족시킬 것으로 예상되어, 정식영주권 취득에 더욱 안정성이 있습니다.
    • 본 프로젝트의 기본 소득의 출처는 교통요금, 기차 내의 식음료비 서비스료, 및 기타 서비스로 인한 소득입니다. 차주는 이러한 소득 또는 재융자를 통하여 투자자들의 대출을 상환할 예정입니다. 더 중요하게는 차주와 체결한 대출계약서는 차주가 자산을 EB-5 대출금액의 200% 이상을 유지해야하는 의무를 부여하고 있으므로 대출금 상환에 리스크를 최소화하였습니다
    • 개인이 100% 소유하고 운영 및 관리하는 장점이 있습니다. 공청회, 회계 예산에서의 충당 요건과 정부 소유 프로젝트에 전형적인 기타 지연 없이, 업계 최고의 전문가와 계획하고 개발될 것입니다.
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